Luxembourg
Che Khabar ?
دلنوشته ها Donation 

+352 691 23 49 49

تقویت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

16.09.2022

کمیسیون نظارت بر بخش مالی، انجمن ها،شرکت ها، بانک ها و بانکداران و واحد اطلاعات مالی همکاری خود را تقویت خواهند کرد.
مشارکتی که مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در لوکزامبورگ تحکیم خواهد کرد.
این همکاری بین بانک های خصوصی و دولتی عمدتاً منجر به ایجاد بستر جدیدی می شود که تبادلات بین مؤسسات مالی و مقامات ذیصلاح را ساده می کند.
از ماه اکتبر یک گروه متخصص متشکل از کارگاه های قضایی و حسابدار ها مامور بررسی حساب های بانکی و فعالیت های انجمن ها، شرکت های ثبت شده در لوکزامبورگ خواهد بود، تا هرگونه ارتباط با تروریسم، پولشویی و کشور های تحت تحریم را کشف کنند.