کارمند سابق SREL در بانک سرمایه گذاری اروپا کار می کرد


25.05.2021

فرانک اشنایدر ، کارمند سابق آژانس اطلاعاتی لوکزامبورگ SREL ، از طریق شرکت خود Sandstone در بانک سرمایه گذاری اروپا (EIB) کار می کرد.

این خبر توسط لوکزامبورگ تایمز روز سه شنبه گزارش شد. در چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین بودجه فعالیت های تروریستی ، Sandstone حداقل تا سال 2015 معاملات مشتری EIB را انجام داد.

EIB اظهار داشت که این همکاری مطابق با مقررات موجود است. لوکزامبورگ تایمز در گزارش خود پیشنهاد می کند که با دیدن دستگیری اشنایدر ماه گذشته به اتهام دست داشتن در پرونده ارز رمزنگاری شده در آمریکا با دادگاه روبرو است ، این واقعیت بار دیگر چراغ نقض استانداردهای بین المللی توسط EIB را روشن خواهد کرد.

در این زمینه ، لوکزامبورگ تایمز همچنین به یک کارمند سابق EIB اشاره دارد که مسئول بررسی صداقت مشتریان بانک بود و متهم به عمدی سفید کردن پرونده افراد مشکوک شد. کارمند مورد نظر به طور ناگهانی کار خود را در EIB در سال 2019 ترک کرد و ناپدید شد.